Vier verdachten opgepakt voor witwassen via cryptovaluta

In dit artikel:

In Oranjestad arresteerde de Arubaanse politie gisteren vier verdachten die volgens het onderzoek grote geldbedragen via cryptovaluta zouden hebben witgewassen. Tijdens doorzoekingen van twee woningen en drie bedrijfspanden werden grote hoeveelheden contant geld, meerdere auto’s en gegevensdragers (zoals harde schijven en andere opslagmedia) in beslag genomen.

De actie maakte deel uit van het financiële onderzoek 'Venkel', uitgevoerd door het Bureau Financiële Onderzoeken in samenwerking met verschillende politiediensten en het Recherchesamenwerkingsteam. Volgens het OM tonen de invallen aan dat ook geavanceerde criminele geldstromen niet buiten bereik van de opsporing blijven.

Cryptovaluta worden in het stuk omschreven als digitaal geld zonder banktoezicht; transacties zijn vaak anoniem en grensoverschrijdend, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor het verbergen van criminele opbrengsten. Het openbaar ministerie benadrukt dat witwassen een fundamentele schakel is in de ondermijnende misdaad: zonder het omzetten van illegale opbrengsten kunnen veel criminele netwerken niet functioneren.

Het beslag op gegevensdragers kan helpen om digitale sporen en transacties te reconstrueren en zo de financiële infrastructuur van het vermoedelijke criminele netwerk verder bloot te leggen. Het OM werkt daarvoor samen met diverse partners om witwassen te bestrijden.